Segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, criminosos têm criado bancos digitais exclusivamente para lavagem de dinheiro e remessa ilegal de dólares.
A Associação Nacional dos Auditores Fiscais denunciou que o recuo do governo em relação à instrução da Receita Federal, que monitoraria movimentações financeiras, incluindo o PIX, mantém a brecha para a atuação do crime organizado. Segundo a entidade, criminosos têm criado bancos digitais exclusivamente para lavagem de dinheiro e remessa ilegal de dólares. Além disso, simulam transações por meio de PIX e TED, dificultando o rastreamento pelas autoridades.
A medida da Receita Federal buscava regular o que a Unafisco chama de “zona cinzenta” para monitorar movimentações suspeitas dessas fintechs. A Unafisco ressalta que o PIX já faz parte do sistema de monitoramento da Receita desde 2020 e critica a falha na comunicação do governo em relação à medida.
Fonte: CBN
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